LawyerAleksey (Все сообщения пользователя)

ПРОТОКОЛ № ___<br />внеочередного общего собрания участников <br />ООО «________________»<br />(ООО ________________)<br /><br />г. Москва «___» июня 2006 г.<br /><br />Дата проведения собрания - «___» июня 2006 г. Начало регистрации участников собрания - с 9 часов. Время начала собрания - 10 часов. Место проведения собрания - адрес.<br />Общее собрание годовое, проводится в форме совместного присутствия, без счетной комиссии, без использования бюллетеней. <br />Созвано по инициативе президента, распоряжение от 29.03.2006 г. № 4. <br /><br />Открыл заседание Председатель совета директора ООО ______________________________________. <br />Единогласно были избраны председательствующий на собрании -  ______________________, секретарь собрания – ______________________.<br /><br />Присутствовали участники:<br /><br /> 1. Участник 1 в лице __________________________, владеющий оплаченной долей равной 56 % уставного капитала Общества, включая часть доли составляющую 16 %  уставного капитала право на которую осуществляется на основании п. 6 ст. 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договора купли-продажи доли, заключенного между участниками Общества _____________ и _____________ от 00 июня 2006 г.<br /> 2. Участник 2 в лице __________________________, действующего по доверенности, владеющая оплаченной долей равной 44 % уставного капитала Общества. <br /><br />Полномочия г-на __________________________, как представителя __________________________, полномочия __________________________, как представителя компании __________________________ признаны действительными.<br /><br />Приглашенные лица: <br />Президент ООО ________________ - __________________________.<br /><br />Количество голосов, которыми обладают участники зарегистрированные для участия в собрании - 100% голосов.<br />Каждый присутствующий участник обладает числом голосов, соответствующее его доле в уставном капитале Общества.<br /><br />Кворум имеется. Собрание правомочно для принятия любых решений предусмотренных повесткой дня.<br /><br />Все участники были своевременно уведомлены о предполагаемой повестке дня, каждому участнику была предоставлена возможность ознакомиться до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, сообщено о возможности вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, а также порядке и сроке окончания процедуры голосования. Повестка дня собрания направлялась участникам нарочным.<br />Предложений о включении в предлагаемую повестку дня дополнительных вопросов от участников не поступило.<br /><br />Повестка дня собрания :<br /><br />1. «Об изменении состава участков и изменении распределения долей в уставном капитале».<br />2. «Об утверждении изменений в уставе и учредительном договоре».<br /><br />Основные положения выступлений: <br /><br />По вопросам повестки дня выступил Президент Общества __________________________: <br />«Обществу направлено уведомление об уступке доли. Других предложений в установленные сроки не поступило. Предлагаю проголосовать по этим и другим вопросам повестки дня».<br /><br />Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования, принятые общим собранием участников решения:<br /><br />По первому вопросу: Об изменении состава участников и изменении распределения долей в уставном капитале.<br /><br />На собрание участников выносится предложение о новом распределении долей в уставном капитале общества в связи с уступкой __________________________, принадлежавшей ему оплаченной доли 16 % другому участнику Общества - __________________________.<br /><br />Результаты подсчета голосов:<br />Как голосовали Количество голосов Процент голосов<br />За 2 100<br />Против 0 0<br />Воздержались 0 0<br />Решение принято.<br /><br />Общее собрание постановило:<br />1. Вывести из состава участников ООО «________________»  __________________________ в связи с уступкой всей принадлежавшей ему оплаченной доли 16 % другому участнику Общества - __________________________. <br />Определить доли участников в уставном капитале:<br />Участник 1 ______________– 56 % Уставного капитала номинальной стоимостью 5600,00 (Пять тысяч шестьсот рублей ноль копеек).<br />Участник 2 ______________ - 44 % Уставного капитала номинальной стоимостью 4400,00 (Четыре тысячи четыреста  рублей ноль копеек).<br /><br /><br />По второму вопросу: Об утверждении изменений в уставе и учредительном договоре.<br /><br />На собрание участников выносится предложение об утверждении изменений к уставу общества и внесению изменений в учредительный договор в связи с перераспределением долей в уставном капитале.<br /><br />Результаты подсчета голосов:<br />Как голосовали Количество голосов Процент голосов<br />За 2 100<br />Против 0 0<br />Воздержались 0 0<br />Решение принято.<br /><br />Общее собрание постановило:<br />2. Утвердить изменения к уставу и внести изменения в учредительный договор, оформив устав и учредительный договор в новой редакции, с учетом предыдущих решений по составу участников и распределению долей в уставном капитале общества.<br /><br />Протокол составлен в трех экземплярах на русском языке. <br />Дата составления протокола - 00.06.2006.<br />Протокол вёл - _____________.<br /><br /><br /><br />Председатель собрания<br /><br /><br />________________________<br />Ф.И.О. Секретарь собрания<br /> <br /><br />________________________<br />Ф.И.О.<br /><br />Президент<br />ООО ________________<br /><br />М.П.<br />________________________<br />Ф.И.О.<br /> <br /><br />РАСПОРЯЖЕНИЕ<br />Президента <br /><br />№ 5<br />Москва, 00.05.2006 г.<br /><br />1. Созвать внеочередное общее собрание участников Общества и провести его 00 июня 2006 г. в форме совместного присутствия без использования бюллетеней по адресу: _______________. Начало регистрации – 9:00 часов, начало собрания – 10:00 часов.<br /><br />2. Утвердить повестку дня общего собрания участников:<br />1. «Об изменении состава участков и изменении распределения долей в уставном капитале».<br />2. «Об утверждении изменений в уставе и учредительном договоре».<br /><br />3. Сообщить участникам о проведении годового общего собрания путем доведения до их сведения текста настоящего распоряжения не позднее 00 июня 2006 г. нарочным под расписку. С материалами к собранию (проекты устава и учредительного договора), участники могут ознакомиться по месту нахождения Общества с 09:00 до 17:00 в будние дни.<br /><br /><br />Примечание: Согласно п. 2 ст. 36 федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения.<br /><br /><br /><br /><br />_______________________<br />Президент ООО ________________<br />Ф.И.О.<br /> <br /><br />Расписка <br />Об ознакомлении с текстом Распоряжения президента <br />ООО ________________ № 5 от 00 мая 2006 года о проведении<br />внеочередного общего собрания участников<br /><br />Ознакомлены:<br /><br />Наименование участника Уполномоченное лицо (Ф.И.О., должность) Роспись<br />уполномоченного лица Дата ознакомления<br />

Общему собранию участников<br />ООО «________________»<br /><br />от участника ООО «________________»<br />юридического лица Российской Федерации <br />_________________________<br />адрес<br /><br /><br />УВЕДОМЛЕНИЕ<br /><br />Настоящим уведомляю об уступке всей принадлежащей мне доли в уставном капитале ООО «________________» в размере 16 % (шестнадцать процентов) уставного капитала общества номинальной стоимостью 1600,00 (Одна тысяча шестьсот рублей ноль копеек) по договору купли-продажи доли № ____ заключенного в г. Москве «___» июня 2006 года с  _______________________________________ и прошу исключить меня из числа участников названного общества и внести соответствующие изменения в учредительные документы Общества.<br /><br /><br /><br /><br />По доверенности<br /><br /><br />Ф.И.О.<br /><br />_______________<br />дата<br /><br /> <br /><br /><br /><br />Общему собранию участников<br />ООО «________________»<br /><br /><br />________________________________________, владеющий долей в уставном капитале ООО «________________» в размере 40 % (сорок процентов) уставного капитала, уведомляет о приобретении доли в уставном капитале ООО «________________» в размере 16 % (шестнадцати процентов) уставного капитала общества номинальной стоимостью 1600,00 (Одна тысяча шестьсот рублей ноль копеек) по договору купли-продажи доли № ____ заключенного в г. Москве «___» июня 2006 года с _________________________________________, и просит внести соответствующие изменения в учредительные документы Общества.<br /><br /><br /><br /><br /><br />Руководитель <br />Ф.И.О.<br />

ДОГОВОР<br />купли-продажи доли (уступки прав участника)<br />Общества с ограниченной ответственностью <br />«________________________»<br /><br />Город Москва. __________________ две тысячи шестого года<br /><br />Участник 1 - юридическое лицо РФ,  адрес: ________________________, в лице _________________________, действующего на основании доверенности от _______________ № ______,именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и <br /><br />Участник 2 - юридическое лицо РФ,  адрес: ________________________, в лице _________________________, действующего на основании доверенности от _______________ № ______, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Сторонами» заключили настоящий договор купли-продажи доли (уступки прав участника) общества с ограниченной ответственностью, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:<br /><br />ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ<br /><br />«Общество» - Общество с ограниченной ответственностью «________________________» Сокращенное наименование: _____________________ с уставным капиталом в размере 10.000,00 (десять тысяч рублей ноль копеек)..<br />«Продавец» - __________________________, участник ООО ________________, обладающее полностью оплаченной долей в уставном капитале 16 % уставного капитала общества номинальной стоимостью 1600,00 (Одна тысяча шестьсот рублей ноль копеек) и уступающая ее полностью по настоящему договору.<br />«Покупатель» - __________________________, участник ООО ________________, владеющий  полностью оплаченной Долей в Уставном капитале - 40 % (сорок процентов) Уставного капитала, номинальной стоимостью 4000,00 (Четыре тысячи рублей ноль копеек) и приобретающий по настоящему Договору Долю другого участника (Продавца) в Уставном капитале в размере 16 % (шестнадцать процентов) Уставного капитала Общества. В результате указанной сделки Доля Покупателя составит 56 % Уставного капитала номинальной стоимостью 5600,00 (Пять тысяч шестьсот рублей ноль копеек).<br />«Доля» - сумма вклада участника в уставном капитале, выраженная в процентах по отношению к величине уставного капитала имеющая номинальную стоимость в рублях.<br />«Права и обязанности участника» - права и обязанности, принадлежащие обладателю доли в уставном капитале Общества в соответствии с его уставом, а именно:<br />Участник Общества вправе:<br />• участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законом и уставом Общества; <br />• участвовать в общем собрании лично или через своего представителя в порядке предусмотренном законом и уставом Общества;<br />• получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном уставом Общества порядке; <br />• принимать участие в распределении прибыли; <br />• продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества или ее часть одному или нескольким участникам данного Общества в порядке, предусмотренном законом и уставом Общества;<br />• в любое время выйти из Общества независимо от согласия других участников;<br />• выплатить кредиторам действительную стоимость своей доли (части доли), в случае обращения взыскания на его имущество, в порядке предусмотренном законом;<br />• об¬ра¬щать¬ся в суд с за¬яв¬ле¬ни¬ем о при¬зна¬нии не¬дей¬ст¬ви¬тель¬ным ре¬ше¬ния общего со¬б¬ра¬ния уча¬ст¬ни¬ков, вы¬не¬сен¬но¬го в на¬ру¬ше¬ние за¬ко¬на, учредительных документов и нарушающее права и законные интересы участника Общества; <br />• созывать внеочередное общее собрание участников Общества, если он обладает в совокупности с другими участниками более чем одной десятой частью от общего числа голосов участников Общества; <br />• вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников дополнительных вопросов;<br />• требовать проведения аудиторской проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества; <br />• получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость. <br />Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные законом. <br />Участник Общества обязан: <br />• вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены законом и учредительными документами Общества;<br />• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. <br />• со¬блю¬дать по¬ло¬же¬ния учредительных документов, а так¬же вы¬пол¬нять ре¬ше¬ния общего со¬б¬ра¬ния уча¬ст¬ни¬ков; <br />• ис¬пол¬нять при¬ня¬тые на се¬бя обя¬за¬тель¬ст¬ва по от¬но¬ше¬нию к Обществу;<br />• уведомлять Общество о смене своего места нахождения и изменения правового статуса;<br />• ока¬зы¬вать Обществу со¬дей¬ст¬вие в осу¬ще¬ст¬в¬ле¬нии им сво¬ей дея¬тель¬но¬сти. <br />Дополнительные обязанности участников Общества:<br />• вносить вклады в имущество Общества по решениям общего собрания участников. <br />Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее десяти процентов уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности или своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.<br /><br />1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА<br /><br />1.1. В соответствии с настоящим договором Продавец продает (уступает) Покупателю долю (права участника Общества) в размере 16 % (шестнадцать процентов) уставного капитала общества номинальной стоимостью 1600,00 (Одна тысяча шестьсот рублей ноль копеек).<br />1.2. Права участника, уступаются Продавцом Покупателю в полном объеме.<br />1.3. На момент заключения договора уступаемая в соответствии с п.1.1. настоящего договора доля принадлежит Продавцу в соответствии с учредительными документами Общества, не заложена или арестована, не является предметом исков третьих лиц. Указанное  гарантируется Продавцом. Продавцом гарантируется, что Общество не имеет обязательств, гражданско-правового,  публично-правового или трудового характера, в том числе неучтённых, за исключением тех, которые зафиксированы Обществом.<br />1.4. Покупатель осуществляет права и несет обязанности участника общества в отношении приобретаемой доли с момента уведомления общества о настоящем договоре.<br /><br />2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН<br /><br />2.1. Продавец обязуется:<br />2.1.1. передать Покупателю всю документацию, связанную с данной сделкой;<br />2.1.2. направить заявление Обществу с просьбой об исключении из числа участников;<br />2.1.3. немедленно отозвать своего представителя из состава органов управления и руководящих должностей Общества;<br />2.1.4. при необходимости предоставлять Покупателю по его просьбе иную информацию и данные, относящиеся к предмету настоящего Договора.<br />2.2. Покупатель обязуется:<br />2.2.1. оплатить уступаемую долю, в порядке, установленном настоящим договором;<br />2.2.2. принять от продавца всю документацию, связанную с данной сделкой.<br /><br />3. ЦЕНА ДОЛИ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ<br /><br />3.1. Стороны условились, что цена доли (прав участника) Общества, уступаемых в соответствии с настоящим договором составляет ее номинальную стоимость и равна 1600,00 (Одна тысяча шестьсот рублей ноль копеек).<br />3.2. Выплата Покупателем денежной суммы, указанной в п.3.1 настоящего Договора, будет произведена перечислением на расчетный счет, указанный дополнительным письменным распоряжением Покупателя не позднее трех банковских дней с даты получения такого распоряжения. Распоряжение о перечислении предусмотренное настоящим пунктом может быть сделано не ранее даты уведомления Общества о приобретении доли.<br /><br />4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН<br /><br />4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.<br /><br />5. РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ<br /><br />5.1. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров.<br />5.2. В случае, если стороны не смогут прийти к соглашению, то споры и разногласия подлежат урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.<br /><br />6. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ <br />НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА<br /><br />6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.<br />6.2. Настоящий договор подписан в трех подлинных экземплярах на русском языке, один их которых хранится в Обществе, два других экземпляра выдаются Сторонам договора. <br /><br />ПОДПИСИ СТОРОН<br /><br />Покупатель:<br /> Продавец:<br /><br /><br /><br />Президент<br /><br /><br /> <br />По доверенности